岁末年终，一笔突如其来的大订单！一批利润可观的采购需求！你会不会觉得因为你人品爆棚，天降“大生意”？各位老板请注意！“大订单”主动找上门，先别急着高兴！这不是天上掉馅饼，而是别人设的陷阱！这种所谓的“大订单”！往往是骗局！

　　一、简要案例

某公司接到自称“国企采购部”的大额订单，订单总金额和利润相当诱人。对方出示了伪造的营业执照、授权文件，并要求先发货后付款。卖家未核实资质便发货，最终货款无法追回。

　　二、“大订单”常用诈骗手法

　　1、高额利润诱惑目前市场竞争激烈，骗子常用高额利润的稳定大订单作为诱饵，快速激起企业“合作”的兴趣。

　　2、冒充实力买家，为了博取企业信任，骗子常冒充知名企业、政府单位或关联公司，利用伪造的文件、虚假身份等骗取信任；初期会小批量下单并按约定真实付款，诱骗卖家放松警惕；随后迅速转为“大订单”，骗取企业。

　　3、支付手段设局“钓鱼”转账：伪造银行转账截图或谎称“延迟到账”，催促卖家提前交货。空头支票/假汇票：通常先要求较长付款期限，然后开具无法兑现的票据支付货款，卖家发货后才发现资金无法到账，再以各种理由变相延长“合作”时间。

　　三、做好反诈“四步”

　　1、严格审查买方资质，核实营业执照、法定代表人身份证、授权委托书等文件的真实性（可通过国家企业信用信息公示系统、第三方平台交叉验证）。对首次交易或大额订单的客户，建议实地考察经营场所，确认履约能力。

　　2、规范付款，慎用“先货后款”：对新客户建议预付款或分期付款，或约定“货物所有权保留条款”（注明货款付清前所有权归属卖家）。警惕非常规支付要求：拒绝个人账户代付、现金支付等易逃责的方式，优先采用可追溯的银行转账。明确关键条款：交货时间、验收标准、付款节点、违约责任需清晰无歧义，避免使用“尽快”“左右”等模糊表述。

　　3、全程留痕，动态监督，保留签约过程的沟通记录（邮件、聊天记录、录音等），合同需双方盖章并骑缝签字。发货后及时跟进物流签收情况，定期对账，发现逾期付款立即催告并保留证据。

　　4、被骗后快速应对，民事救济：向人民法院申请诉前财产保全，冻结对方资产，提起民事诉讼要求赔偿。刑事报案：若涉嫌合同诈骗罪，立即向公安机关报案，提供合同、转账记录、沟通证据等材料。